开元棋盘app官方版下载_开元棋盘app官网版下载-跑跑车 中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（上海市宝庆路21号）

保荐人（主承销商）

（上海市广东路689号海通证券大厦）

第一节 重要声明与提示

本公司以及所有董事、监事、高级管理人员确认上市公告书内容真实可靠、准确无误、全面完整，保证该公告书没有虚假信息、没有误导性说明或重要信息缺失，并且愿意承担单独以及共同的法律后果。

证券交易场所以及相关行政单位对于本公司A股证券实现挂牌交易这件事，还有其他相关活动，他们的看法或者建议，都不能当作是对本公司的一种承诺。

本公司已经保证，在股票开始公开交易的三个月内，会依照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对章程进行修正，章程里面要写明，第一点，如果股票被终止公开交易，那么公司股票会到代办股份转让系统继续交易，第二点，永远不修改章程里面刚才说的那条规定。

本公司提示各位投资人士留意，凡是本公开信息披露中未涵盖的事项，敬请各位投资人士登陆巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）查阅本企业发行说明书全文。

本公司控股股东及实际控制人中国海诚国际工程投资总院保证：在未来三十六个月内，不会出售其直接或间接持有的发行人股份，也不会委托他人代为管理这些股份，同时发行人也不得回购这部分股份。

本公司其他投资方保证：在股票公开交易开始后的整整一年时间里，不会出售或者让其他人看管自己已经直接和间接拥有的公司股票，同时公司也不会回购这部分股票。

[id_1530474845]公司董事、监事和高级管理人员将严格遵循《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规中关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的规定,他们必须严格遵守这些法律法规的要求,确保自身持股行为符合规定,同时也要执行相应的锁定措施。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

这份上市公告书依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法规要求，并遵循《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编写而成，其目的是向投资者介绍中国海诚工程科技股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中国海诚”）首次发行股票并实现上市的相关信息。

依据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］22号文获得批准，本公司实施了人民币普通股的公开发行，数量为2,900万股。此次发行过程融合了网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行两种途径，具体分配为网下配售580万股，网上定价发行2,320万股，股票的发行定价为每股6.88元。

根据深圳证券交易所《关于中国海诚工程科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］17号文）的批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票名称为“中国海诚”，股票标识为“002116”，具体情况是：本次发行中通过网上定价方式发行的2,320万股股票，计划于2007年2月15日开始进行交易。

本公司的招股意向书、招股说明书全文和相关备查文件都可以在巨潮网站查询，网址是www.cninfo.com.cn。这些文件的披露时间距离现在不到一个月，因此其中重复的部分不再赘述，请投资者查阅前述资料。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007年2月15日

3、股票简称：中国海诚

4、股票代码：002116

5、总股本：11,400万元

6、首次公开发行股票增加的股份：2,900万股

发行前股东持有的本公司股份，在成立之后第一年之内不允许转手。公司公开售卖股票之前已经发行的那些股份，在股票开始在证券交易所进行买卖之后的第一年之内也不可以转卖。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东和实际控制人中国海诚国际工程投资总院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本公司其他持股人保证：在首次公开募股后的一年内，不会出售自己直接或间接持有的公司股票，也不会委托他人代为处置这些股份，同时公司不会回购这部分股票。

本公司董事、监事及高级管理人员同时作出保证：在任职期内，每年卖出的公司股份不能超过其持有总数的四分之一开元ky888棋牌官网版，离开公司后六个月内，也不得卖出持有的公司股份。

本次新股发行配套对象的网下获配股份，自网上新股在深圳证券交易所挂牌交易开始，将锁定三个月时间。

此次发行的部分股票没有交易限制和锁定期，具体为网上售卖的2,320万单位股份，这些股份不受流通限制，也没有锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：海通证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司

公司英文名称为中国海斯姆工程公司有限公司

注册资本：8,500万元

法定代表人：陈鄂生

电话：021—64314018

传真：021—64334045

电子信箱：haisum@haisum.com

董事会秘书：薛晓风

业务范畴包括实施国内外的各类工业工程以及民用建筑项目的方案设计、专业服务、监督管理和整体工程负责

主营业务：主要从事工程设计、咨询、监理及工程总承包业务

所属行业：K2020专业设计服务业

二、公司董事会成员、监事以及高级职员的称谓，以及他们所持有的公司股份状况

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

中国海诚国际工程投资总院拥有本公司六千四百四十万三千八百四十六股股份，占公司发行前总股本百分之七十五点七七，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。中国海诚国际工程投资总院的基本情况介绍如下：其登记地址位于北京市朝阳区白家庄东里42号院，拥有的资金数额达到23,379.4万元，是由国务院国有资产监督管理委员会实施监管的全民所有性质公司，当前从事的主要业务活动包括：对工程项目和设计工作进行资金投入，以及负责接受委托进行资产管理。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行结束后前10名股东持股情况如下：

五、本次发行后公司股东人数情况

本次发行后，公司股东总数为 20,155 户。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,900万股

2、发行价格：6.88元/股

本次发行同时运用了两个渠道，一个是私下分配给特定的购买者，另一个是通过公开市场进行定价销售。

本次通过定向发售渠道售卖了580万个股份，按照超出定价的额度，有效申请能够获得发售的占比为0.74149%，整体需求与供给的比例达到了134.862倍。在公开市场部分，采用了固定价格方式售卖了2320万个股份，成功认购的概率为0.2239245745%，需求与供应的比值高达446.57894倍。公开售卖环节没有剩余的股份，而定向发售环节还剩余121个股份未能分配出去。

4、募集资金总额：19,952万元

5、本次发行费用共1,679.5万元，具体明细如下：

6、募集资金净额：18,272.5万元

上海上会会计师事务所于2007年2月9日对公司的首次股票发行资金到位状况实施了核查，并且已经发布了上会师报字（2007）第0247号资金验证文书。

发行后每股净资产为3.02元，这是根据公司到2006年6月30日审计后的净资产数额，再加上本次募集的资金净额，然后除以发行之后的股本总数得出的结果

发行之后每一股份的获利为0.23元，这个数据是通过将公司2005年去除非正常利润之后的净利润，根据发行完成后的总股数来平均计算得出的

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

这份报告书中，只有2005年12月31日的资产负债表和2005年度利润表是经过中国注册会计师审核的，其他内容都没有经过中国注册会计师的审核。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内开元棋官方正版下载，公司运作顺利，发展势头迅猛。2006年上半年度，公司核心业务营收达到五亿零三百三十四万三千四百零一点五八元，净利润为二千三百零二万四千六百九十三点三五元，相较去年同期，营收提升了百分之二十八点二，利润增长了百分之壹点柒柒。公司主要依靠设计、建议、监督及整体承包业务获取营业收入，在国内轻工业行业具备领先地位，营收持续稳步提升。然而，市场竞争加剧，各业务板块营收出现下滑，并且工程转包开销、差旅开销、打印开销、社会保障等费用增加，导致公司核心业务利润率提升幅度不大。

2、公司不存在其他重要事项对相关财务数据和指标的影响。

3、有关数据详见附表。

三、2006年度业绩简要说明

这份报告书中列出的2006年财务信息只是初步计算出来的，还没有经过会计师事务所的审核，跟已经经过会计师事务所审核过的财务数据或许会有出入。投资者在投资时需要留意可能存在的风险。

该公司在2006年持续发展，运作与财务表现均佳。2006年，公司完成主要业务营收780,589,480.70元，同比增加27.18%。公司获取主要业务收益121,211,164.47元开元ky888棋牌官方版，与去年同期相比提升2.64%。公司获得净利润31,737,404.20元，较上一年同期进步3.13%。

公司主要营收和利润主要依靠设计、咨询、监理以及总承包业务获取，2006年总承包业务增长近1亿元，占全部主营业务增长总额的六成。设计业务和总承包业务一直为公司主要营收贡献最大的两项业务。公司持续稳固在制浆造纸和食品行业等传统设计领域的优势地位，同时拓展化工、生物制药以及民用和公共建筑行业的设计业务，促使公司核心业务实现迅速扩张。

2006年，企业整体承包项目扩张迅速，但这类业务产生的利润率不高，与设计服务业务相比偏低，导致公司核心业务盈利能力提升缓慢。同时，市场角逐加剧，公司从事设计服务的项目单价有所回落，而人员开销以及差旅、文书等运营费用增长迅猛，造成企业利润未能与营收同步提高。

第六节 其他重要事项

自2007年1月26日发布首次公开发行股票招股意向书以来，直至本上市公告书发布期间，发行人未遭遇任何可能产生重大影响的事件，详情如下：

从首次披露招股意向书到发布本上市公告期间，公司一直按照《公司法》、《证券法》等法规规范经营，确保生产运作平稳，且公司所处行业及市场环境未出现显著变动。

从公司首次披露股票招股意向书到本上市公告书发布期间，发行人未曾进行重大关联交易活动。

从公司首次披露发行股票意向书开始，到这份上市公告发布为止，期间发行人未曾实施关键性投资行为。

从公司首次披露发行股票意向书开始，到这份上市公告发布为止，期间发行人没有进行过重要资产或股权的买入、卖出以及交换行为

从公司首次披露发行股票意向书开始，到这份上市公告发布为止，发行人的住址没有发生改变。

自公司初次发布招股意向书并刊登起，至本上市公告书刊登止期间，发行公司的董事会成员、监事单位、高层管理人员以及关键技术岗位人员均未发生变动。

从公司首次披露发行股票意向书开始，到这份上市公告发布为止，期间发行人未曾遭遇重大法律诉讼或仲裁案件。

自公司首次披露股票招股书时起，至本上市公告发布期间，发行人未曾涉及对外担保等潜在事项。

从公司首次披露股票招股意向书开始，到这份上市公告发布为止，期间发行人的经济状况和业务表现没有出现显著变动。

自公司初次发布招股意向书在公开渠道刊登起，至本上市公告书刊登止期间，发行人未发生其他需要披露的重大情况。

二、发行方已向深圳证券交易场所作出保证，会依照中小企业板的各项规定，在公司股份公开上市后的九十日内，健全公司章程及其他相关制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路98号金钟广场

联系电话：（021）63411624

联系传真：（021）63411627

联络人员包括金铭, 顾峥, 许灿, 苏海燕, 周伟铭, 张玉剑, 王步宜, 林建云。

曾双静

二、上市保荐人的推荐意见

中国海诚工程科技股份有限公司计划首次公开发行的股票，已经符合上市的相关规定，这一点得到了保荐机构海通证券股份有限公司的确认，海通证券股份有限公司已经向深圳证券交易所提交了相关的保荐文件，具体为《关于中国海诚工程科技股份有限公司股票上市保荐书》，其中保荐机构的建议内容如下：

海通证券股份有限公司指出，中国海诚工程科技股份有限公司申请股票上市，符合国家相关法律、法规的规定，包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等，该公司股票已具备在深圳证券交易所挂牌的条件。海通证券股份有限公司乐意推介中国海诚工程科技股份有限公司的股票公开交易，且将负责有关的保荐事务。

附件：中国海诚工程科技股份有限公司2006年1月至9月的资产负债表，已经作为文件附上。

资产负债表

2006年9月30日

承建方为中国海诚工程科技股份有限公司，货币种类为人民币。

中国海诚工程科技股份有限公司2006年1月至9月的利润及其分配情况表

利润及利润分配表

2006年9月30日

承担任务的机构是中国海诚工程科技股份有限公司，货币种类为人民币。

中国海诚工程科技股份有限公司2006年1月至9月的现金流量表

现金流量表

2006年9月30日

主办机构：中国海诚工程科技股份有限公司                                                         货币单位：人民币

中国海诚工程科技股份有限公司2006年1月至9月的现金流量表，作为补充资料发布

现金流量表（补充资料）

2006年9月30日

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司                                                         单位：人民币元

中国海诚工程科技股份有限公司

2007年2月13日