开元ky888棋牌官方版 外运发展：第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代号是600270，证券名称为外运发展，项目编号为临2015-035。

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会所有人员确认本声明中所述信息均无任何不实记录、具有误导性的说明或关键性

缺失之处，需对其信息确实性、精确度及全面性负起单独及关联责任。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三十一次会议，于 2015 年 12 月召开，具体时间尚未公布，会议内容涉及公司未来规划，与会董事进行了深入讨论，会议结果将对外公布，供股东参考。

18 日通过联络途径进行，董事会于 2015 年 12 月 11 日以正式文件向所有董事传达

会议通知已经发布，需要参与表决的董事共有八位，最终实际参与表决的董事为七位，其中独立董事崔某在列。

忠付先生在 2014 年 9 月已经向公司董事会提交了辞呈开元棋app官方下载，他未能出席这次会议。

截止 2015 年 12 月 18 日，累计收到有效投票选票 7 张。公司所有董事针对本次会议的召集

集合的流程没有争议，会议的议题和投票决定，都依照《公司法》和《公司章程》来执行

的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

完成了对华南分公司申请 2016 年度非融资性保函授信业务的审议工作，并且通过了相关决议，这项业务属于非融资性质，需要特别关注，具体细节已经明确，接下来将按照规定执行，确保流程严谨，各方权益得到保障。

《申请书》；准许华南分公司向中国银行广东省分行申请办理伍仟万元整人民币

金额为五千万人民币整的信用额度，用于开具非融资性质的保函，该保函涉及中外运空运发展公司

展股份有限公司深圳分公司与中外运空运发展股份有限公司华南分公司互有信贷额度

额度，授信期限从 2016 年 6 月 1 日持续到 2017 年 6 月 30 日。授权董事长张

建卫先生以本公司名义签署相关法律文书，授权时段从 2016 年 1 月 1 日持续到当年 12 月

31 日止。

投票结果为 7 张选票，其中 7 张为表示同意的选票，没有反对的选票，也没有弃权的选票。

完成了对西南分公司申请2016年非融资性保函授信业务的审议工作，并制定了相关决议，内容涉及授信额度、使用范围及有效期等关键条款，同时明确了风险控制措施和责任分配方案，确保业务合规稳健运行

《申请书》；应允由西南分公司向中国银行四川省分行去办理叁佰万元整人民币的业务

三百万人民币或等值外币的非融资性担保，授信期限从二零一六年起

从公历一月份的第一天延续至十二月份的最后一天，允许董事长张建卫先生以本公司名义签署相关法律文书。

该文件授权的时间段从 2016 年的一月一日开始开元棋盘财神捕鱼官网版下载2023，一直持续到同年的十二月三十一日结束。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

完成了对华东分公司申请 2016 年度非融资性保函授信业务审议的相关文件拟定，并提交了正式方案供上级机构进行评估，接下来将依据审批结果开展后续工作，确保业务顺利推进，满足公司发展需求。

《案件》资料；首先表示赞同华东分公司向中国银行上海市长宁分行请求处理叁佰万元人民币的业务，接着同意其申请进行相关操作

三十万元人民币或等值外币的非融资性担保，授信期限从

从二零一六年一月一日开始，到十二月三十一日结束。允许董事长张建卫先生代表本公司签署相关文件，

相关法律文书，授权时段从 2016 年 1 月 1 日持续到 12 月 31 日结束，并且批准为浙江地区提供支持。

该分支机构向中行上海长宁分行递交了五百万元人民币的贷款申请，具体金额为五百万整，即五千万零元整。

以货币或等同外币的非融资性担保文件提供的信贷支持，该信贷期限从二零一六年一月一日算起，一直持续到

截止到十二月三十一日。允许董事长张建卫先生代表本公司签署相关法律文书，允许的时段

从 2016 年 1 月 1 日这个时间点开始，一直持续到 12 月 31 日那个时间点结束，这期间达成了这样的共识，即江苏分公司将获得中国银行上海分行的支持，双方就此达成了合作协议

市长宁支行想要申请处理金额为贰佰万元整（￥2,000,000.00 元）的人民币业务，或者等值的非融资外汇业务

性保函的授信融资，授权期限从 2016 年 1 月 1 日持续到 12 月 31 日结束。董事会获得相关许可

董事长张建卫先生以本公司名义签署相关法律文书，授权时段从 2016 年 1 月 1 日起开始

截止到十二月三十一日，经批准，允许上海中外运空运保税物流企业向中国银行上海分行申请相关业务。

市长宁支行希望获取伍佰万元人民币（即￥5,000,000.00元），或者相应的外币额度，并且这笔资金并非用于借贷目的

提供性保函和信用证授信融资服务，授信期限从 2016 年 1 月 1 日持续到当年 12 月 31 日

截止目前，允许董事长张建卫先生代表本公司签署相关法律文书，授权时间从 2016 年开始

年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

通过了审议在华东和华南区域建立全资子公司的提案，公司对此表示赞同

筹设两家独立运营的子公司，分别位于华东和华南地区，这两家公司将专门负责进出口货物的清关事宜，目前暂定名称为

这家公司有两个名字，一个是“中外运空运华东报关有限公司”，另一个是“中外运空运华南报关有限公司”，它们都已经注册了。

公司注册资金共计一千万人民币。总经理办公会议拥有处置权限。

理相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

完成了对日本 SENKO 株式会社以及日本 RUNTEC 株式会社合作方案的审议开元棋官方正版下载，并且已经批准了相关内容，接下来将正式展开合作事宜，同时确保各项合作条款能够得到有效执行，保证合作过程顺利推进，最终达成互利共赢的目标。

支持创建合资公司的提案；赞成企业联合日本SENKO株式会社及日本

RUNTEC株式会社与其它公司联手创办了合资公司，这家公司负责运营冷冻冷藏仓库，也提供一般货物配送服务，并且承担着普通货运的业务。

冷链物流运输业务方面，企业投入自有资金两千万元人民币，该金额占公司注册总额的比例为

50%。授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二一五年十二月十九日