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联系人：尤明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大厦

邮政编码：528311

邮箱：IR@midea.com

外地股东可通过信函或电子邮件方式报名（报名时间以收到信函或电子邮件时间为准），电子邮件报名的，请在发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如因重大事件影响投票系统，股东大会议程将按照当天发布的通知进行。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：）参与投票，网络投票相关事宜详见《附件一、参与网络投票具体操作流程》。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特别公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件一：

参与网络投票具体操作流程

1. 网上投票程序

1.投票代码：360333

2.投票简称：美的投票

3.填写投票意见或投票数。

对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、不同意、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日交易时间kaiyun下载app下载安装手机版，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

三、深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、网络投票系统将于2022年5月20日9:15至15:00开始投票。

2、通过互联网投票系统进行网络投票的股东，须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》进行身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体身份认证流程可参见互联网投票系统规则及指引栏目。

3、股东凭获取的服务密码或数字证书在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权书

我授权[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席于2022年5月20日召开的美的集团股份有限公司2021年度股东大会，并按照以下指示代表我单位对以下提案进行表决。

1、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确表决意见如下：

■

2、本人（本单位）对上述审议事项没有明确表决指示的，委托代理人有权____/无权____按照本人的意见进行表决。

客户姓名： 客户身份证号码：

客户持有股份数目及性质： 客户股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

客户姓名（签名）：

服役日期：2022年

有效期：2022年1月至2022年1月

股票代码：000333 股票简称：美的集团 公告编号：2022-019

美的集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月23日向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知，并于2022年4月28日在公司本部召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人董文涛先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票（《监事会2021年度工作报告》同日在巨潮信息网披露）；

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务报表报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，同意3票，反对0票，弃权0票；

根据相关法律法规的规定，公司监事会对公司2021年年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为，董事会编制、审议​​公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经审核，公司监事会认为，公司《第九期期权激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《第九期期权激励计划（草案）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会审议通过后，可按照相关法律、法规及规范性文件的要求实施。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定第九期股票期权激励计划实施及考核办法的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于核准公司第九期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经审核，公司监事会认为：公司第九期期权激励计划激励对象名单中的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形。 其符合《管理办法》规定的激励对象条件及公司《第九期期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第九期期权激励对象的主体资格合法、有效。

8、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票kaiyun官方网app下载app，弃权票0票；

经审核，公司监事会认为，公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会审议通过后，可按照相关法律、法规及规范性文件的要求实施。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定2022年限制性股票激励计划实施及考核办法的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于核准公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核，公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单内的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形。 其符合《管理办法》规定的激励对象条件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

11、审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”第八次持股计划（草案）及其摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会经审议认为：

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”第八期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司开展员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

2、立足长远发展、着眼未来治理，构建创新型核心管理团队持股长效激励机制，有效推动和促进公司“管理者”向“合伙人”转变，实现企业长远发展与核心管理团队利益充分结合，有利于企业可持续发展。不会出现损害公司和全体股东利益的情况，也不会出现以摊派、强行分配等方式强迫员工参与公司持股计划的情况；

3、同意公司实施核心管理团队持股计划及“美的集团全球合伙人计划”第八项持股计划。

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

经审议，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》的内容，该办法的条款符合《指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反《指导意见》相关规定的情况，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划及“美的集团事业合伙人计划”第五期持股计划（草案）及其摘要》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票；

监事会经审议认为：

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”第五期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司开展员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定；

2、立足长远发展、着眼未来治理，在原有机制基础上，吸收“全球合伙人”企业家精神，进一步构建创新型核心管理团队持股长效激励机制。通过赋予更多管理层权利和义务，有效推动和促进公司“管理者”向“合伙人”转变，实现企业长远发展与核心管理团队利益充分结合，有利于企业可持续发展。不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在以摊派、强制分配等方式强制员工参与公司持股计划的情形。

3、同意公司实施核心管理团队持股计划及第五期“美的集团事业合伙人计划”。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

经审议，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》的内容，该办法的条款符合《指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反《指导意见》相关规定的情况，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

与会监事一致认为，在向银行申请综合授信时为公司主营业务上的控股子公司提供担保，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

此议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

与会监事一致认为，公司日常关联交易均按市场公允价格进行，遵循公开、公平、公正的原则。上述关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。全体关联董事均回避表决，不影响上市公司的独立性，未发现任何损害公司利益或侵犯中小股东利益的行为或情形。

17、审议通过了《2021年度内部控制自我评估报告》，同意3票，反对0票kaiyun体育登录网页入口，弃权0票；

18、审议通过了《2022年度外汇基金衍生品业务投资专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；

19、审议通过了《2021年度大宗原材料期货业务开展情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；

20、审议通过了《关于2022年度自有闲置资金委托理财的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

（续第 B918 页）

美的集团股份有限公司

股票代码：000333 股票简称：美的集团 公告编号：2022-021

2021

年度报告摘要

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